Hispaania pangad jõustavad 2010 aastal vastu võetud rahapesuseaduse (1)

MADRID. Hispaania pangad jõustavad seaduse Ley 10/2010, mis nõuab pangalt klientide identiteedi järelkontrollimist. Seadus võeti vastu, et vältida rahapesu ja terrorismi finantseerimist ja isikutel, kes avasid pangakonto enne oktroobrit 2010, võib olla esitamata pangale andmeid, mida nõutakse täna. Tähtaeg oma andmete uuendamiseks oli 30.04.2014. Juhul kui olulised andmed on jäänud enne seda tähtaega esitamata, siis võib Banco Dde Espana teie arved külmutada. Et konto staatust kontrollida, võtke ühendust pangakontoriga, kus avasite oma arve.